АНТИСКАМ

1. Вам пишет в личные сообщения незнакомый человек с предложением заработка или помощи

• Не верьте подобным сообщениям:

Всегда обращайте внимание на то, кто вам пишет с предложением о заработке: зачастую вам может написать CEO проекта, с которым вы уже знакомы, но обычно CEO сами не пишут в личку, поэтому, обязательно обращайте внимание
на юзернейм и информацию об аккаунте:

• Ни в коем случае не отвечайте
• Не переходите и не пишите в предложенные аккаунты НИКОГДА не переходите по ссылкам в этих сообщениях
• Не ведитесь на прибыль, которую вы якобы можете получить.

2. Вас добавили в чат или канал проекта

В мире криптовалют всегда нужно находиться на острие атаки, постоянно узнавать и впитывать новую информацию и читать различные мнения. Из этого вытекает необходимость быть подписанным на множество чатов и каналов. Мошенники часто этим пользуются, создавая спам-рассылку или напрямую добавляя пользователей одного канала в другой, который является мошенническим. Такие чаты и каналы скрываются под личиной «перспективного» проекта, закрытого VIP-чата с сигналами, информационного паблика с ненавязчивой и нативной рекламой шлакотокенов. Зачастую пользователи не замечают, что их добавили в скам-чат/канал из-за того, что в их информационном поле находится огромное количество хороших пабликов, и в этом потоке информации глаза разбегаются. Легкий способ распознать, что вас пригласили силой, будет являться данная надпись наверху:

Важно! Доверяйте только тем каналам и чатам, которые вы нашли и добавили сами*.

*В целях безопасности рекомендуем отключить функцию добавления в группы в Telegram (Конфиденциальность – Группы и каналы – Только «Мои контакты»).

Если пользователь добровольно вступает в какой-то чат или канал, то зачастую с ним сразу происходит взаимодействие.

Под предлогом помощи мошенники начинают писать и звонить с разных аккаунтов под видом поддержки проекта. К примеру, я вступил в чат PancakeSwap, и буквально через секунду со мной началась работа, мне начали звонить и писать с предложением помощи:

3. Любой сайт можно подделать

Из-за незнания новички зачастую ищут сайты сервисов через обычный поиск. Тут и могут прятаться фишинговые сайты, которые крадут их средства.

4. Вам пишет знакомый с подозрительным предложением или просьбой

Если ваш знакомый пишет вам с подозрительной просьбой, предлагает легкий заработок, приобрести токены через третье лицо и т. п., то скорее всего – это фейк. Не поленитесь позвонить ему и уточнить, точно ли вам пишет он.

Важно! Аккаунты пользователей подделывают!

Фото, описание аккаунта, юзернейм – мошенники копируют все данные, и иногда сложно отличить фейк от реального аккаунта. Часто мошенники выдают себя за CEO (Chief Executive Officer – директор компании) проекта, в котором вы можете участвовать, или за любого другого сотрудника. Не ведитесь сразу на подобные сообщения, постарайтесь выяснить у других сотрудников (это могут быть модераторы или те сотрудники компании, с которыми вам уже приходилось общаться), действительно ли это верный аккаунт:

5. Ваш кошелек предлагают куда-то подключить

Распространенный способ мошенничества: пользователя интересует какой-то вопрос, он задает его в официальных источниках с целью получить профессиональный ответ. Некий аккаунт под видом поддержки, модератора или администратора может написать в личные сообщения и далее – потихоньку втираться в доверие.

Задает профессиональные вопросы, чтобы понять, в чем у пользователя возникают трудности, предлагает разные официальные способы их решения. Не просит перевести деньги, не присылает левые ссылки, не навязывает левые схемы, в общем и целом – профессионал своего дела. Когда складываются доверительные отношения, а проблема не решается, – тут и расставляется капкан, в который ВАЖНО не угодить. Пользователю предлагают очередной способ проверки проблемы. Присылают сайт, который может быть очень похожим на официальный или иметь дополнительное слово support в названии – для пафоса.

При этом не объясняют пошагово действия, которые нужно произвести на сайте, дабы не триггерить подозрительность в разуме пользователя. На данном сайте будет волшебная кнопка «подключить кошелек», а то и еще страшнее – «указать SEED-фразу». Из-за незнания неокрепшим умом новичок может решить, что для проверки нужно подключить кошелек.

НИ В КОЕМ случае этого делать нельзя, иначе все средства будут украдены!

• Подключайте свои кошельки только к проверенным сайтам.

• Заведите отдельный кошелек с минимальным балансом, который сможете подключать к сайту для проверки.

6. Вам пишет «админ» проекта с предложением помощи

Эта картина схожа с предыдущими пунктами, только мошенник прикидывается админом/CEO проекта и использует такие же схемы с целью кражи денег.

Важно! Админы реальных проектов и чатов никогда не пишут пользователям первые!

7. Вам предлагают купить токен по специальной цене или напрямую

Участники крипторынка следят за многими проектами, особенно за теми, которые представляют интерес, но еще полноценно не запущены. Желая попасть в White List, поучаствовать в предпродажах токена или тесте в ожидании полноценного листинга токена, пользователи подписываются на все соцсети проекта, чтобы не пропустить ни минуты старта продаж для закупа подешевле и в перспективе – получения заветных иксов.

• Мошенники используют жадность пользователей себе во благо: добавляют в различные чаты «закрытых продаж».
• Поздравляют в личных сообщениях с тем, что вы попали в White List.
• Пишут, что листинг уже состоялся и можно приобрести токен.

Все это сопровождается ссылками на официальные сайты DEX (ведь создать токен с одноименным тикером не составляет труда), для подстегивания интереса визуально выделяют пункт, что приобрести токены успеет только определенное количество участников. Впопыхах у пользователя жадность преобладает над разумом, и он совершает необдуманные действия, лишь бы поскорее купить, ведь такой шанс выпадает нечасто.

Никогда не ведитесь на подобные манипуляции! Мошенники порой лучше разбираются в психологии людей, чем какой-нибудь психолог, называющий себя профессионалом. До отправки средств убедитесь, что адрес контракта токена – реальный!

8. В вашем кошельке появились токены, которые вы не покупали

Если вы видите новый токен в вашем кошельке – STOP! Никогда не пытайтесь его продать!

Иногда достаточно просто кликнуть на незнакомый токен, и можно распрощаться со средствами на вашем кошельке навсегда.
В связи с тем, что многие блокчейн-проекты стали распространять токены с помощью airdrop-раздачи или в целях рекламы, эту тему уже давно подцепили мошенники. Если airdrop-сайт запрашивает ваш закрытый ключ, то это мошенники. Помните об этом!

Если вы увидели в кошельке незнакомую монету, ваши действия должны быть однозначными: ничего не делайте, забудьте о том, что в вашем кошельке они существуют:

9. В маркетплейсе появился новый кошелек

Сюда можно отнести не только новые кошельки, но также и новые или непроверенные сайты, к которым необходимо подключать кошелек.

• Если это новый кошелек, то: не спешите его скачивать и импортировать туда свои seed-фразы!

• Доверяйте только кошелькам, скачанным с официального сайта проекта.

• При взаимодействии с незнакомым сайтом: НИКОГДА не используйте кошелек, на котором хранятся активы, или SEED-фразу от него.

• Всегда лучше создать новый и далее использовать его, особенно, если деятельность связана с тестнетами.

• На каждую деятельность создавайте новый кошелек.

• Разделите все свои действия на множество различных кошельков – это может показаться трудным, ведь нужно запоминать и записывать, с каким кошельком какие взаимодействия происходили, но это будет безопасно.

Запомните! Для разных действий – отдельные кошельки: для холда, для торговли, для AirDrop, для участия в White List, для тестнетов, для фарминга и так далее.

10. Фейк-стартапы.

Существуют и более изощренные способы глобального скама. Представим, что мы натыкаемся на новый проект. Естественно, перед инвестициями нам необходимо узнать как можно больше информации о нем. Мы изучаем White paper, документацию, подписываемся на соцсети и следим за ними. Компания постоянно постит новую информацию и активно ведет свои каналы, организует различные активности и дарит бонусы. В общем и целом проект, как проект, – не вызывает особого подозрения. Как и другие проекты, предлагает до листинга приобрести NFT и отправить в стейкинг, дабы будущие токены уже начали накапливаться, открывает доступ в White List – наиболее удачливые участники получают доступ к пред-продаже и, соответственно, покупают токены. Проект продолжает расти или делать вид, что развитие идет полным ходом. Наступает момент X – один или пара дней до листинга. Проект предлагает своим пользователям приобрести токен до листинга, чуть дороже пред-продаж, но дешевле минимальной цены листинга, либо просто листит – и сообщество начинает его покупать. Цена растет, ажиотаж увеличивается. БАМС! Токен нельзя продать, или пул ликвидности опустошен. Все в шоке. Как так?! Проект грамотно следовал по своей дорожной карте, впереди было еще много планов и нововведений.

Замысел проекта изначально был скамом: притвориться работающей компанией, изображать деятельность, собрать деньги и уйти в закат! Распознать это сразу или заранее, до скама, очень сложно, скорее даже невозможно. Главное – всегда держать в уме, что подобное может произойти с любым проектом, – неважно, новый он или очень давно в рынке, как Terra Luna. Может случиться и так, что проект просто не справился с задачами, которые свалились на его плечи.

Важно! Всегда! Предполагать, что скам может произойти с любым проектом, умышленно или не умышленно. Не стоит влюбляться в проект и инвестировать в него все свои деньги!